Cómo atrapar a una persona que está robando dinero en el trabajo

Las estadísticas de la Federación Nacional de Minoristas indican que los minoristas y pequeñas empresas de EE. UU. Perdieron $ 33 mil millones en ingresos en 2010 a través del robo de empleados. Es cierto que atrapar a una persona que está robando en el trabajo no siempre es simple, especialmente cuando hay una tecnología inadecuada. Sin embargo, detener el robo de empleados es posible mediante la observación del comportamiento de los empleados, la configuración de sistemas de seguridad y la recopilación de información probatoria. También implica la investigación profesional y entrevistar al sospechoso para aclarar los hechos.

1.

Identificar cambios en el comportamiento de los empleados. Esté atento a los comportamientos, como los cambios en los patrones de gastos (ropa nueva o automóvil), los empleados, como el contable, que no quieren vacaciones, quejarse de un aumento de sueldo o evitar al empleador.

2.

Refuerza tus sistemas de seguridad para comenzar a recopilar material probatorio contra el sospechoso. Para ello, instale sistemas de alarma, grabación de video y cámaras CCTV en lugares estratégicos, como el área de cajero, hasta o en el área de casilleros donde los empleados colocan sus pertenencias.

3.

Recopilar información sobre las tendencias de robo. Tome nota de las cantidades que se roban, el tiempo supuesto en que el sospechoso vacía la caja y la frecuencia de este comportamiento. Tenga en cuenta que dicha información le permitirá reunir pruebas y hacer un seguimiento del comportamiento del sospechoso.

4.

Solicite una auditoría de fraude a un investigador externo o interno para revisar los libros de la compañía e identificar cualquier desajuste en las cifras. Tenga en cuenta el hecho de que aunque un investigador externo, como su compañía de seguros, puede costarle más, tendrá un menor sesgo en comparación con uno interno.

5.

Lleve a cabo una entrevista con el empleado sospechoso y cualquier testigo del crimen. Explica de qué trata la entrevista. Diga, por ejemplo: “Estamos investigando una queja sobre la conducta indebida de los empleados". Haga preguntas abiertas que le permitan al empleado expresar su versión de los hechos. Intente preguntar qué sucedió, dónde ocurrió un evento, quién estuvo allí y quién dijo que.

6.

Presente al empleado pruebas como las que se capturaron en la cámara. Tenga en cuenta que esto le asegurará al empleado que hay evidencia en su contra. (Ver ref. 2)

7.

Presentar una demanda penal si el acto es grave y el empleado tiene un historial de conducta indebida. Alternativamente, puede disciplinar a la empleada internamente despidiéndola por una buena causa, como por ejemplo 'violar la política de la compañía' (ver ref. 3)

Consejos

• Si la persona acusada es un empleado del sindicato, tenga en cuenta el acuerdo de negociación colectiva. A través de este acuerdo, es posible que necesite tener un representante sindical presente en la entrevista.
• No despida ni acuse a un empleado hasta que esté absolutamente seguro de que ha cometido un delito. Esto lo protegerá de responsabilidades legales, como las demandas por difamación.